La prevención y legitimación de capitales en nuestra casa de cambio es una medida fundamental para garantizar la transparencia y legalidad en las operaciones financieras. Con esta práctica logramos evitar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales relacionadas con el movimiento de fondos. 

Casa de Cambio Angulo López está regulada por SUDEBAN, cumpliendo con leyes y normativas que rigen el sector financiero. Por lo tanto, debemos cumplir con ciertas obligaciones para garantizar la transparencia y seguridad en nuestras operaciones.

 Entre estas obligaciones se encuentra:

•  Proceso de identificación y verificación de nuestros clientes.
• Mantener registros precisos y actualizados sobre las transacciones realizadas. 
• Establecer controles internos para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa en el movimiento de fondos. 

La prevención y legitimación de capitales no solo es una obligación legal para nuestra casa de cambio, sino también un compromiso ético con nuestros clientes y con la sociedad en general. Al garantizar la transparencia y legalidad en nuestras operaciones, contribuimos a fortalecer la confianza en el sistema financiero y a prevenir el uso indebido del dinero para fines ilegales.

Es responsabilidad de todos los actores involucrados en este proceso, desde los reguladores hasta los propios clientes, cumplir con estas obligaciones y promover una cultura de transparencia y legalidad en el movimiento de fondos.

Casa de Cambio Angulo López es una empresa del Grupo Tealca de Transferencias y Encomiendas Angulo López (Tealca).